Владельцев оффшорных счетов рассекретили

В прессу попало 2 млн писем и других документов с Британских Виргинских островов (БВО). В них содержатся внутренние записи о тысячах владельцев анонимных состояний из разных стран мира. В список попали президенты, чиновники, дети диктаторов и другие, пишет The Guardian. Эти данные могут перевернуть мировой рынок оффшоров. Сейчас бывший главный экономист McKinsey оценил, что на заграничных счетах находится $32 трлн. Список был составлен в рамках проекта International Consortium of Investigative Journalists при участии газеты The Guardian и других международных СМИ.

В списке владельцев оффшорных счетов – Скот Янг, миллионер и соратник покойного Бориса Березовского, который сейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. Контролирует активы Янга на БВО его адвокат. Среди его активов – компания, которая занимается девелоперскими проектами в Москве стоимостью в $100 млн. В тюрьме также находится Ахиллес Каллакис, известный игрок в покер, который использовал поддельные компании на БВО, чтобы получить 750 млн от британских и ирландских банков.

Помимо различных олигархов и мошенников в списке много чиновников, политиков и просто богатых людей.

Жан-Жак Ожье, который был со-казначеем во время избирательной кампании Франсуа Олланда, создал компанию, которая вела бизнес в Китае. Зарегистрировал он ее на Каймановых Островах, а доля в 25% в ней принадлежала компании из БВО.

Бывший министр финансов Монголии Байартсогт Сангаджав создал компанию Legend Plus Capital Ltd с счетом в швейцарском банке. Как раз в это время он возглавлял финансовое ведомство своей страны. Теперь Сангаджав уверен, что не декларировать свои доходы было ошибкой.

В список попал президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья. Строительный магнат Хосан Гозал контролирует компании, созданные на имя двух дочерей Алиева.

В список попала жена российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. Она и ее муж отрицают, что они делают что-то противозаконное.

В списке – Мария Имельда Маркос Маноток, одна из глав провинций Филиппин, старшая дочь бывшего президента страны Фердинанда Маркоса. Его многомиллиардное состояние пытались конифсковать после его отсранения от власти, но безуспешно.

Вы можете оставить отзыв, или обратную ссылку с вашего сайта.

Отправить коментарий

Я не робот.